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Admisiones 2023
Escuela de Postgrado en Derecho

Programa en Prevención de Lavado de Activos

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Información general

Objetivo

El objetivo principal de este programa es atender a la manifiesta demanda social, científica y económica en formación sobre la manera más adecuada de prevenir y reprimir el blanqueo de dinero.

Malla Curricular

  • Módulo 1
    Introducción y normativa internacional contra el blanqueo
  • Módulo 2
    Recepción nacional de la normativa supraestatal y expansión de las conductas típicas 
  • Módulo 3
    Problemas dogmáticos, político criminales y procesales del blanqueo:     imprudencia, delito fiscal, financiación del terrorismo y nuevas tecnologías 
  • Módulo 4
    Formas de combatir la instrumentalización criminal de las personas jurídicas para el blanqueo

Docente

Dr. Miguel Abel Souto,
Universidad de Santiago de Compostela y de la Maestría de Derecho Penal de la Escuela de Postgrado en Derecho UEES

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